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大博医疗科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

秦河新闻 - 来源: 互联网  2019-10-22 18:54:12

证券代码:002901证券缩写:达波医疗公告编号。:2019-039

达波医疗技术有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达博医疗科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2019年9月27日在公司会议室现场召开。会议通知于2019年9月20日通过专人递送、传真、电子邮件和电话的方式发送给所有主管。会议应有3名监事,实际上有3名监事。会议根据《公司法》、《公司章程》等法律法规召开,具有法律效力。

本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持。出席会议的监事对会议的提案进行了审议和表决,并达成以下决议:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了向激励目标授予保留限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律、法规和规范性文件以及《2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划草案》)的相关规定,公司董事会认为《2018年限制性股票激励计划》中预留的限制性股票的授予条件已经满足,同意设定9月27日。 根据本公司2018年第一次股东特别大会的授权,将2019年作为预留授予日,向89个激励对象授予362,600股限制性股份。

经审查,监事会认为:

(1)本次授予限制性股票的激励目标均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划(草案)》关于激励目标和授予条件的相关规定。不存在《管理办法》第八条规定的激励目标不允许作为激励目标的情况。激励对象中不存在持有上市公司5%以上股份的独立董事、监事、股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。授予限制性股票的激励主体的主体资格合法有效,符合授予限制性股票的条件。

(2)董事会确定的预留部分授予日期符合《管理办法》和《公司激励计划(草案)》的相关规定。本公司及本次授予的激励对象均无不授予限制性股票的情况,且本公司激励计划为激励对象授予部分限制性股票设定的条件已经达到。

综上所述,公司监事会认为,本激励计划中设定的部分激励目标符合相关法律法规和规范性文件规定的条件,以及《激励计划(草案)》中规定的激励目标条件和授予条件,其作为该限制性股票激励目标的主要资格合法有效,部分保留限制性股票的授予条件已经达到。监事会同意将2019年9月27日定为保留授予日,并将362,600股限制性股票授予89个激励目标。

详情请参阅同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于向激励目标授予保留限制性股票的公告》。

二.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新实施地点和延期的议案》。

经审查,公司监事会认为,公司改变部分募集资金用途、增加新的实施地点、推迟实施的计划符合公司发展战略的需要,符合全体股东的利益,内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害股东利益的情况。同意公司改变部分募集资金的用途,增加新的实施地点并延期。

特此宣布。

达波医疗技术有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月28日

 


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